A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF), com apoio dos Correios, cumprem hoje dia 11 de Agosto de 2020 seis Mandados de Busca e Apreensão no Estado do Rio de Janeiro. A chamada Operação Rebate investiga o uso de Empresas de fachada para desviar dinheiro do fundo de pensão Postalis.
De acordo com o Ministério Público Federal, o diretor-presidente de uma grande instituição financeira, cujo nome não foi divulgado, desviava recursos de fundos de investimento que recebiam aportes do Postalis através da dissimulação de taxas de comissão (rebates) repassadas para duas empresas vinculadas ao investigado.
Os Mandados cumpridos hoje buscam reunir provas sobre a prática de crimes, como lavagem de dinheiro e também localizar bens de alto valor supostamente adquiridos pelo investigado, como joias, metais e pedras preciosas pagas com o uso de dinheiro em espécie, em valores superiores a R$ 45 milhões de Reais.
Informações: PF/MPF
Via: ebc
Post: G. Gomes
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