OPERAÇÃO MAD MARIA! URGENTE! POLÍCIA CIVIL deflagra mega operação, cumpre medida cujo valor suplanta R$ 400 milhões, 12 veículos e 3 embarcações de grupo criminoso suspeito de criar empresas de fachada para lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.A Polícia Civil do Estado do Maranhão, em Operação realizada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais – SEIC, com o apoio da Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado– DRACO, deu cumprimento na manhã desta sexta-feira dia 05 de Maio de 2023 a 36 (trinta e seis) Medidas Cautelares. Dentre elas: Mandados de Busca e Apreensão e Medidas constritivas de patrimônio relacionados a integrantes de uma Organização Criminosa responsável por criar empresas de fachadas com o propósito de lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
A ação é resultado da investigação materializada no Inquérito Policial de nº 09/2023-DCCO/SEIC, onde apurou-se que uma empresa com sede em Porto Velho/RO recebia recursos, oriundos da venda de entorpecentes realizada em São Luís/MA. Além disso, o sócio proprietário desta empresa movimentava, por meio de empreendimentos de fachada e de interpostas pessoas, recursos financeiros incompatíveis com a capacidade econômica das firmas e de seus rendimentos, valores estes que somados alcançaram a importância de aproximadamente R$ 187.581.494,00 (cento e oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais).
Nesta ação policial foi dado cumprimento à Mandado judicial que decretou bloqueio de valores superiores a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), o sequestro de 12 (doze) veículos e 3 (três) embarcações.
A ação contou com o apoio logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Projeto M.O.S.A.I.C.O., viabilizando o trabalho integrado entre as Polícias Civis dos Estados do Maranhão e Rondônia no enfrentamento ao crime organizado.
CONDUTAS CRIMINOSAS E RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL
Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Capitais, previstos, respectivamente, no artigo 35 da lei nº 11.343/2006, e no artigo 1º da Lei nº 9.613/98.
Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Capitais, previstos, respectivamente, no artigo 35 da lei nº 11.343/2006, e no artigo 1º da Lei nº 9.613/98.
Post: G. GomesInformações: PC-RO
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